Compliance
La Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medio Ambientales, de agosto
de 2023, ha venido a aumentar las exigencias establecidas por la Ley
20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, que es de diciembre de 2009.
Implementamos modelos de prevención de delitos conforme a las
exigencias impuestas por ambas leyes (en cuya discusión
parlamentaria abogados del Estudio tuvieron una participación
destacada) y diseñamos estructuras y protocolos de cumplimiento de
la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y, en
general, herramientas de gestión y control para mitigar el riesgo de
incumplimiento normativo de las distintas industrias reguladas.
Además, el Estudio fue reconocido por Leaders League en el año 2023
como “altamente recomendado” en Compliance.
