Compliance




La Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medio Ambientales, de agosto de 2023, ha venido a aumentar las exigencias establecidas por la Ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que es de diciembre de 2009.

Implementamos modelos de prevención de delitos conforme a las exigencias impuestas por ambas leyes (en cuya discusión parlamentaria abogados del Estudio tuvieron una participación destacada) y diseñamos estructuras y protocolos de cumplimiento de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y, en general, herramientas de gestión y control para mitigar el riesgo de incumplimiento normativo de las distintas industrias reguladas.

Además, el Estudio fue reconocido por Leaders League en el año 2023 como “altamente recomendado” en Compliance.